Завершено расследование уголовного дела против экс-банкира Матвея Урина

В ближайшее время перед судом вновь предстанет бывший банкир Матвей Урин, который сейчас отбывает срок за избиение иностранца. В этот раз он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц с причинением ущерба в особо крупном размере.

Как установили следователи, Урин, совместно с соучастниками, получил контроль над несколькими крупными банками. В сферу интересов злоумышленников попали «Славянский банк», «Традо-Банк», «Уралфинпромбанк», «Банк Монетный дом» и «Донбанк».

Активно рекламируя депозиты с повышенными ставками, банкиры привлекли немало средств физлиц. В одном только банке «Монетный дом» депозиты открыли 100 тысяч граждан.

Полученные от населения деньги банкиры перечисляли в фиктивный депозитарий «Финансовая компания «Эдвэнтис Капитал», в обмен на выписки о, якобы, зачислении на счета банковской сети купленных ценных бумаг. Между тем данное предприятие было зарегистрировано на подставное лицо и предоставляло в надзирающие органы «нулевые» отчеты. Депозитарий-«пустышка» был полностью подконтролен «горе-банкирам», передает пресс-служба Следственного департамента МВД России.

На самом деле в его распоряжении никаких ценных бумаг никогда не находилось, а поступавшие деньги транзитом переводились в те же упомянутые банки, но уже на иные, специально подготовленные счета, после чего различными способами обналичивались.

Всего по уголовному делу к ответственности могут быть привлечены 4 человека, которым, в случае обвинительного приговора, грозит до 10 лет лишения свободы и крупные денежные штрафы.

Ссылки по теме:

Вынесен приговор экс-главе Традо-Банка – Клерк.Ру, 15.05.12

Руководители банков группы Матвея Урина могут быть привлечены к уголовной ответственности – Клерк.Ру, 20.03.12

Мультибанк был задействован в банковской схеме Матвея Урина – Клерк.Ру, 18.05.11

Сайты по теме:

МВД России