Накануне более 100 полицейских были задействованы в проведении сразу нескольких обысков в офисах кредитных учреждений в Москве.
Как стало известно правоохранителям, служащие дополнительного офиса одного из столичных банков незаконно осуществляли банковскую деятельность (инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц), используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, не имея регистрации и специальных разрешений.В целях сокрытия преступления сотрудники осуществляли финансовую деятельность с помощью Skype, электронной почты и отдельной локальной сети. Ежемесячный доход кредитного учреждения составлял около 20 млн. рублей.
При осуществлении оперативных мероприятий сыщики установили, что в афере участвует еще один банк.
В ходе обысков в этих кредитных организациях были изъяты документы, системные блоки и флэшкарты с информацией, подтверждающей незаконную деятельность. Некоторые служащие в ходе обыска пытались избавиться от компромата: закрывшись в кабинетах, они выбрасывали документацию в окно и запускали программы для очистки жестких дисков на своих компьютерах. В итоге сотрудникам СОБРа пришлось вскрывать двери их кабинетов с помощью строительного инструмента, передает пресс-служба УВД по Южному административному округу столицы.
В настоящее время правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере». Названия кредитных организаций, сотрудники которых стали фигурантами уголовного дела, пока не разглашаются.
Ссылки по теме:
- В нескольких коммерческих банках прошли обыски – Клерк.Ру, 16.03.12
- Обыск в Фондсервисбанке не связан с его деятельностью – Клерк.Ру, 02.03.12
Сайты по теме:
Начать дискуссию