В офисах двух столичных банков прошли обыски

Накануне более 100 полицейских были задействованы в проведении сразу нескольких обысков в офисах кредитных учреждений в Москве.
В офисах двух столичных банков прошли обыски
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Накануне более 100 полицейских были задействованы в проведении сразу нескольких обысков в офисах кредитных учреждений в Москве.

Как стало известно правоохранителям, служащие дополнительного офиса одного из столичных банков незаконно осуществляли банковскую деятельность (инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц), используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, не имея регистрации и специальных разрешений.В целях сокрытия преступления сотрудники осуществляли финансовую деятельность с помощью Skype, электронной почты и отдельной локальной сети. Ежемесячный доход кредитного учреждения составлял около 20 млн. рублей.

При осуществлении оперативных мероприятий сыщики установили, что в афере участвует еще один банк.

В ходе обысков в этих кредитных организациях были изъяты документы, системные блоки и флэшкарты с информацией, подтверждающей незаконную деятельность. Некоторые служащие в ходе обыска пытались избавиться от компромата: закрывшись в кабинетах, они выбрасывали документацию в окно и запускали программы для очистки жестких дисков на своих компьютерах. В итоге сотрудникам СОБРа пришлось вскрывать двери их кабинетов с помощью строительного инструмента, передает пресс-служба УВД по Южному административному округу столицы.

В настоящее время правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере». Названия кредитных организаций, сотрудники которых стали фигурантами уголовного дела, пока не разглашаются.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

ГУ МВД России по г. Москве

Начать дискуссию