Хлебобанк, лицензия которого была отозвана 27 июля 2012 года, использовал в своей деятельности схемы с ценными бумагами еще до того, как подобные схемы применил скандально известный банкир Матвей Урин. Причем Хлебобанк использовал достаточно оригинальную схему – проводил с фактически несуществующими бумагами сделки репо.
Всего на балансе банка числились фиктивные бумаги на сумму более 3 млрд. рублей, причем все его активы оценивались в 4,25 млрд. рублей.
По сделкам репо передавались якобы имеющиеся у банка акции нерезидентов, права на которые учитывались в системе Euroclear через российский субдепозитарий, пишет газета «Коммерсантъ».Однако, как выяснилось, бумаг там не было и нет. При этом депозитарий был не в курсе, что его имя использовалось банком с целью ввести в заблуждение проверяющих.
Напомним, что раньше операции с несуществующими ценными бумагами активно осуществлялись в банках группы Матвея Урина, в числе которых - «Славянский банк», «Традо-Банк», «Уралфинпромбанк», «Банк Монетный дом» и «Донбанк». Активы из этих банков выводились под видом покупки ценных бумаг. Фактически бумаги не приобретались, сделки по их купле-продаже были фиктивными, а деньги переводись на счета фирм, подконтрольных бизнесмену, и обналичивались. В итоге Урину было предъявлено обвинение в хищении в общей сложности 16 млрд. рублей.
Добавим, что Хлебобанк осуществлял схему с ценными бумагами с 2009 года. Все это время его отчетность заверяла одна и та же аудиторская компания - ООО «Фирма Росаудит».
Ссылки по теме:
- ЦБ отозвал лицензию у Хлебобанка – Клерк.Ру, 27.07.12
- Экс-банкир Матвей Урин снова предстанет перед судом – Клерк.Ру, 26.06.12
Начать дискуссию