Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника КБ «Мастер-Банк» Евгения Рогачева. Подследственный неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом, в настоящее время Рогачев помещен в один из следственных изоляторов Москвы.
Бывший сотрудник Мастер-Банка Евгений Рогачев подозревается в незаконном обналичивании более 2 млрд. рублей.
Около трех лет назад руководители ряда коммерческих банков, в числе которых находился и КБ «Мастер-Банк», создали в Москве кредитную организацию, действующую без лицензии и не зарегистрированную в ЦБ РФ, отмечается в материалах пресс-службы ГУЭБиПК МВД России.
Используя подконтрольные этой группе лиц «фирмы-однодневки», по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета комбанков, затем перебрасывали их на счета других организаций, после чего обналичивали. В отношении участников группы следственными органами были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по факту незаконной банковской деятельности.
Как отмечается в сообщении ГУЭБиПК МВД РФ, рассматривается вопрос о возможном отзыве у них лицензии на осуществление банковской деятельности.
Между тем, Мастер-Банк распространил сегодня официальное заявление, что никаких серьезных претензий к деятельности банка со стороны ЦБ РФ нет, что подтверждено последней проверкой, завершившейся в июле 2012 года. Мастер-Банк продолжает работать в нормальном режиме, внеплановые контрольные мероприятия в банке не проводятся.
Начать дискуссию