Приказом Банка России от 07.12.2012 № ОД-808 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у махачкалинской кредитной организации ООО КБ «Трастовый банк».
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Крое того, «Трастовый банк» представлял в ЦБ недостоверную отчетность об операциях с наличными денежными средствами, отмечается в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России. Также КБ «Трастовый банк» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями.
В КБ «Трастовый банк» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначен главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка России Камиль Ардаев.
Отметим, что недавно Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила ряд нарушений в деятельности банков Северо-Кавказского округа, указав, что в масштабной обналичке замешаны десятки банков региона. По данным ведомства, рост объемов обналички обусловлен значительной концентрацией «обнальных площадок», самой крупной из которых был уже лишенный лицензии махачкалинский Трансэнергобанк.
Дагестанский КБ «Трастовый банк» лишился лицензии
С 7 декабря ЦБ РФ отзывает лицензию у ООО КБ «Трастовый банк».
Начать дискуссию