ЦБ обнаружил еще один лжебанк

Российский Центробанк выявил в интернете сайты, предлагающие банковские услуги от лица организации ЗАО «Банк НТКБ», в отношении которой не принималось решения о госрегистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций. В сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ отмечается, что такого рода организация банковской деятельности с использованием интернета может быть квалифицирована как осуществление незаконной банковской деятельности, ответственность за которую предусмотрена статьeй 172 УК РФ.

Центробанк призывает граждан быть бдительными и проверять, имеют ли организации, предлагающие различные формы банковского обслуживания, лицензии на осуществление банковских операций. Также Центробанк обращает внимание на необходимость использования для получения банковских интернет-услуг исключительно адресов web-сайтов кредитных организаций, информация о которых размещена на официальном сайте регулятора.

Отметим, что с начала 2013 года в России выявлено три фальшивых банка - под прикрытием уже недействующих лицензий работали Тон-банк, Балткомбанк и Объединенный банк развития.

В феврале ЦБ РФ распространил заявление о том, что не принимал решения о государственной регистрации кредитной организации с наименованием «Тон-банк», которая предлагает на своем сайте различные банковские услуги физическим и юридическим лицам. Тон-банк работал по уже недействующей лицензии, которая принадлежала ранее Первому федеральному акционерному коммерческому банку города Москвы, ликвидированному еще в марте 2004 года.

В апреле новый фиктивный банк с поддельной лицензией обнаружили участники форума банковских аналитиков. Нелегальный Балткомбанк прикрывался лицензией, выданной Кубанскому народному банку приватизации, ликвидированному еще в сентябре 2002 года. Также в апреле в интернете обнаружился «двойник» Объединенного банка развития, лицензия которого была отозвана в 2012 году.