Три московских банка уличены в отмывании денег

Три московских коммерческих банка подозреваются в отмывании денег. Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о КБ “Национальный коммерческий банк”, КБ “Банк проектного кредитования” и КБ “Эмал”, которые подозреваются в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. У всех этих кредитных организаций в 2005 г. Банк России отозвал лицензии, на осуществление банковских операций. По данным источника, во всех указанных банках в совершении махинаций были замешаны руководители финансово-кредитных учреждений.

В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что в 2004-2005 гг. руководство Национального коммерческого банка через сеть так называемых “фирм-однодневок”, зарегистрированных по утраченным или похищенным паспортам, обналичило около 50 млрд руб.

“Банк проектного кредитования” в 2005 г. использовал различные “темные схемы”, в том числе проводил операции без ведома граждан, указанных в банковских документах. В результате этого было легализовано около 7 млрд руб., отметил источник в правоохранительных органах. Объем денег, отмытых через коммерческий банк “Эмал” в 2005 г., составил около 13 млрд руб. Собеседник отметил, что в совете директоров этого банка были выходцы из ближневосточного региона, что может говорить о возможности финансирования через “Эмал” международного терроризма.

Эти данные частично подтвердил накануне на пресс-конференции глава департамента экономической безопасности МВД Сергей Мещеряков. По его словам, правоохранительные органы выявили, что в 2004-2005 гг. руководство ряда коммерческих банков России при участии иностранных финансово-кредитных учреждений, зарегистрированных в РФ по утраченным или похищенным паспортам, осуществляло финансовые операции, связанные с незаконным оборотом денежных средств в особо крупных размерах.

По словам С.Мещерякова, в течение полутора лет один из московских банков обналичил денежные средства на сумму около $1,8 млрд. При этом все операции проводились без ведома и участия граждан, указанных в банковских документах. В частности, отметил С.Мещеряков, по ранее утерянному паспорту 15-летней девочки банк в 2004 г. выдал наличными 1,3 млрд руб. Также, по словам начальника департамента экономической безопасности МВД РФ, один из московских банков обналичил 7,2 млрд руб. с использованием 30 фирм-однодневок. В дополнение к этой сумме по паспортам физлиц-нерезидентов было незаконно изъято $101,2 млн и 18 млн евро. Материалы проверки в отношении руководителей этих банковских структур расследуются Следственным комитетом при МВД РФ. Кроме того, сообщил С.Мещеряков, другой коммерческий банк попал в поле зрения департамента экономической безопасности, когда его руководители, входившие в совет директоров банка (уроженцы Палестины и Сирии), осуществили 230 финансовых операций и незаконно получили денежные средства на общую сумму свыше 14 млрд руб.

Напомним, что у ЗАО “Банк проектного кредитования” (БПК) лицензия на осуществление банковских операций была отозвана 19 мая 2005 г., у ООО “Национальный коммерческий банк” — 18 августа 2005 г., у ООО “Коммерческий банк “ЭМАЛ” (ООО”КБ “ЭМАЛ”, г.Москва) — 25 августа 2005 г. Отзыв лизенций у всех этих кредитных организаций был произведен в связи с нарушениями федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и нормативных актов Банка России.