В Москве задержан руководитель Трансинвестбанка

В Москве по подозрению в коммерческом подкупе задержаны исполняющий обязанности председателя правления одного из коммерческих банков, а также трое его сообщников. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. По данным полиции, подозреваемые требовали от представителей закрытого акционерного общества незаконное вознаграждение за получение 8 млн. рублей с расчетного счета организации в этом банке.

По информации источника в правоохранительных органах, задержан руководитель Трансинвестбанка, у которого накануне ЦБ отозвал лицензию. В настоящее время в банке проходят обыски, сообщает «РБК» со ссылкой на источник.

Отметим, по данным регулятора, Трансинвестбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями нормативных актов ЦБ. Банк не выполнял требования предписания надзорного органа в части введенных запретов и ограничений на осуществление отдельных банковских операций. Кроме того, деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу. Ранее, в середине августа 2013 года Центральный банк РФ направил в КБ «Трансинвестбанк» требование о представления ходатайства о прекращении права на работу с вкладами.