Центробанк объявил войну сомнительным операциям и создает черный список российских компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и отмывании доходов, полученных преступным путем. ЦБ беспокоит увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013 года он достиг 1,5 трлн. рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель.
На этой неделе регулятор рассылает в кредитные организации письмо, в котором обозначены признаки, указывающие на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию преступных доходов. К примеру, подозрение регулятора вызывают случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка (обладающего расширенной лицензией на проведение валютных операций), но при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются.
Перечень будет направляться банкам территориальными учреждениями ЦБ. Включенные в список резиденты разделены на две группы: компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам и предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20–80% общей суммы договоров. Банки РФ вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Сведения об операциях компаний второй группы должны направляться в Росфинмониторинг, пишут «Известия».
ЦБ создает список компаний, подозревающихся в отмывании доходов
Центробанк создает черный список российских компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу.
Комментарии
1Цитата:
" Банки РФ вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. "
А это вообще законно? Ведь не пойман - не вор.