При организации страховых выплат в Нафтабанке выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Объем таких операций составляет около 180 млн. рублей, а количество вкладчиков - 266 человек, говорится в сообщении центра общественных связей Агентства по страхованию вкладов.
Данные операции совершены путем фиктивного отражения в учете крупных сумм, внесенных во вклады и на счета в банке. При этом кассовые и иные первичные документы бухгалтерского учета бывшим руководством Нафтабанка не предоставлены. Обязательства банка перед физлицами по таким операциям не включены в реестр страховых выплат до проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения.
АСВ отмечает, что добросовестные (реальные) вкладчики Нафтабанка составляют около 95% общего числа лиц, в отношении которых отражены обязательства по вкладам.
Напомним, страховые выплаты по вкладам в КБ «Нафтабанк» начнутся 11 декабря 2013 года. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нафтабанка 28 ноября 2013 года. По данным регулятора, Нафтабанк нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ. Также банком допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом Нафтабанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.
Выявлены факты фиктивной задолженности Нафтабанка перед вкладчиками
При организации страховых выплат выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками.
![Выявлены факты фиктивной задолженности Нафтабанка перед вкладчиками](https://i.klerk.ru/Swn7cIdNqHVb3HPRgxT3GkqIIJNC119hVFBYcOIUGYo/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3BpY3R1cmVpMzE1/XzM5OTkuanBn.webp)
Комментарии
1Цитата:
"Данные операции совершены путем фиктивного отражения в учете крупных сумм, внесенных во вклады и на счета в банке. При этом кассовые и иные первичные документы бухгалтерского учета бывшим руководством Нафтабанка не предоставлены. Обязательства банка перед физлицами по таким операциям не включены в реестр страховых выплат до проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения. "
А если банкиры просто потеряли часть документов, вкладчики теперь должны будут доказывать факт внесения денег на счет...