Суд подтвердил законность отзыва лицензии у Стройиндбанка

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления ООО КБСИ «Стройиндбанк» об отмене приказа Центробанка РФ, касающегося отзыва у банка лицензии. Тем самым суд подтвердил законность приказа об отзыве у кредитной организации лицензии. 31 марта 2014 года суд рассмотрит заявление ЦБ о принудительной ликвидации московского Стройиндбанка, сообщает РАПСИ.

Напомним, 11 ноября 2013 года Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБСИ «Стройиндбанк». По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций. В конце ноября 2013 года арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ЦБ РФ о банкротстве Стройиндбанка.