Bank of New York признался в отмывании русских «грязных» денег

Как пишет сегодня газета The New York Times, aедеральная прокуратура США объявила во вторник, что Bank of New York согласился выплатить 38 млн долл. в качестве штрафа и компенсации.

Прокуратура объявила, что банк, один из старейших в стране, не осуществлял надлежащего наблюдения за подозрительными счетами и не сообщал о них. Банк согласился провести, как сообщила прокуратура, "радикальные внутренние реформы, чтобы обеспечить выполнение своих обязательство по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег".

О расследовании, начавшемся в 1998 г. и завершившемся в прошлом году, впервые стало известно летом 1999 г., когда беспорядочная гонка по приватизации бывших государственных активов в России привела к росту критики в отношении инсайдерских сделок и возможной коррупции в среде российской деловой элиты и кремлевских чиновников. Штраф, который превышает любой когда-либо взимавшийся с американского банка штраф за отмывание денег, составлен из 14 млн долл. за недостаточное внимание к подозрительным российским счетам и 24 млн долл. за отдельную серию мошеннических операций при участии отделения в Лонг-Айленде.