Центральный банк РФ подал в арбитражный суд Республики Дагестан заявление о ликвидации ООО Коммерческий банк социального развития «Дагестан», сообщает РАПСИ.
Напомним, Центробанк РФ 5 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинской кредитной организации ООО Коммерческий банк социального развития «Дагестан». На 1 февраля 2014 года банк занимал 854 место в банковской системе РФ по величине активов. По данным регулятора, КБСР «Дагестан» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем таких операций за 2013 год превысил 1,6 млрд. рублей.
19 марта 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам махачкалинского банка. Согласно полученному реестру обязательств за выплатой страхового возмещения на сумму порядка 2,3 млн. рублей могут обратиться около 80 вкладчиков.
Центробанк РФ подал иск о ликвидации банка «Дагестан»
ЦБ РФ подал в арбитражный суд заявление о ликвидации ООО Коммерческий банк социального развития «Дагестан».
Начать дискуссию