80 тысяч операций оказались под подозрением

В текущем году направлено 2388 материалов о 80 тыс. финансовых операций, которые вызывают обоснованные подозрения в отмывании преступных доходов, на сумму более 600 млрд рублей. Это говорит о том, что система финансового мониторинга заработала более активно, сказал руководитель ФСФМ Виктор Зубков, выступая на расширенном заседании Координационного Совета Ассоциации "Россия" в Самаре.

В.Зубков сообщил, что за аналогичный период прошлого года было направлено 1280 материалов о 10 тыс. подобных операциях на сумму 146 млрд руб. В прошлом году не было большого количества материалов, связанных с уголовными делами, отметил руководитель ФСФМ. В 2005 году 779 материалов получили уголовно-процессуальные перспективы и расследуются как уголовные дела.

Руководитель ФСФМ сообщил, что в регионах нанесен серьезный удар по ряду схем, позволяющих легализовать преступные доходы. В базе данных аккумулировано более 5 млн. сообщений. В октябре отмечен абсолютный максимум предоставления данных кредитными организациями. Активность банков за год возросла в 2 раза, они стали эффективнее сотрудничать с ФСФМ.

Сегодня международное сообщество признало, что Россия на деле проводит большую работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.