В 2013 году Генпрокуратура РФ выявила 4,3 тыс. нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках. Об этом заявил Александр Буксман, первый замгенпрокурора РФ.
«Всего в прошлом году прокурорами было выявлено 4 тыс. 300 нарушений закона. По ним внесено 1 тыс. 258 представлений, в суды направлено почти 500 исков и заявлений, по требованию прокуроров 1 тыс. 300 виновных лиц были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», - сказал он в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ) по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В прошлом году по совместным материалам Генпрокуратуры и Росфинмониторинга было возбуждено 459 уголовных дел. Большая часть преступлений, по словам первого замгенпрокурора, связана с хищением средств посредством совершения незаконных финансовых операций, перевода средств из безналичной формы в наличную, а также злоупотреблениями должностными полномочиями, передает ИТАР-ТАСС.
Генпрокуратура РФ за год выявила 4,3 тыс. банковских нарушений
В 2013 году Генпрокуратура РФ выявила 4,3 тыс. нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках.
![Генпрокуратура РФ за год выявила 4,3 тыс. банковских нарушений](https://i.klerk.ru/3iIxQUv73VxteyzwP03W75G70YqQae5YIIkv0N2ns3A/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k5MzE1Xzk4/MTIuanBn.webp)
Начать дискуссию