Национальный банк Украины завершил внеплановую проверку деятельности дочернего банка Сбербанка России. Выездная проверка проводилась относительно соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, сообщает Сбербанк.
«Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны дочернего банка Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма», - говорится в сообщении пресс-службы российского банка.
Напомним, в середине апреля Олег Махницкий, исполняющий обязанности генпрокурора Украины, заявил об открытии уголовного производства в отношении 14 банков. Выступая на одном из каналов украинского телевидения, он сообщил, что в отношении Сбербанка открыто уголовное дело по подозрению в финансировании терроризма. В ответ на это Сбербанк сообщил, что никаких претензий в дочерний банк не поступало, и обратился к Генпрокуратуре Украины с просьбой либо предоставить документы, которые дали основания для заявления о фактах финансирования терроризма, либо опровергнуть его.
Нацбанк Украины не обнаружил нарушений в работе «дочки» Сбербанка
Национальный банк Украины завершил внеплановую проверку деятельности дочернего банка Сбербанка России.
Начать дискуссию