Апелляционный суд подтвердил законность отзыва лицензии у Стройиндбанка

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у ООО КБСИ «Стройиндбанк». Суд отказал в удовлетворении жалобы банка, подтвердив законность определения арбитражного суда, передает РАПСИ.

Напомним, ранее арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления ООО КБСИ «Стройиндбанк» об отмене приказа Центробанка РФ, касающегося отзыва у банка лицензии. Тем самым суд подтвердил законность приказа об отзыве у кредитной организации лицензии.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБСИ «Стройиндбанк» 11 ноября 2013 года. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.