ЦБ РФ просит признать банкротом КБ «Местный кредит»

Центральный банк РФ подал в арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом банка «Местный кредит», сообщает РАПСИ.

Напомним, 24 апреля 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Местный кредит». На 1 апреля по величине активов КБ «МК Банк» занимал 699 место в банковской системе РФ.

По данным регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам. Объем таких операций в течение 2013 года превысил 5,5 млрд. рублей.