Центробанк РФ предлагает обязать банки отказывать клиентам высокой категории риска в проведении сомнительных операций. Об этом накануне сообщил Дмитрий Скобелкин, зампред ЦБ РФ.
«Мы это обсуждаем с Росфинмониторингом, было поручение президента по этому вопросу, мы проанализировали ситуацию (…) и пришли к выводу, что правильно было бы обязать отказывать по высокорискованным клиентам, а для остальных оставить право», - сказал он журналистам в кулуарах Госдумы.
По словам Дмитрия Скобелкина, будет слишком жестко обязать банки отказывать всем клиентам по операциям с признаками сомнительных. «Мы говорим, что мы будем определять зоны высокого риска. Если банк будет убежден в рамках реализации своих правил, что клиент относится к высочайшей зоне риска, он обязан ему отказать, чтобы не давать возможность банкам, которые не тех клиентов обслуживают, для каких-то маневров. А по среднему уровню риска банки будут сами определять (проводить операцию или нет) и иметь право (отказать в проведении операций). Идеология такая», - цитирует Дмитрия Скобелкина «Интерфакс».
Напомним, в конце апреля Росфинмониторинг заявил о резком сокращении потока сообщений от кредитных организаций по коду 6001 («сведения по сомнительным операциям»). Снижение объема сомнительных операций российских банков отметил и Центробанк РФ.
Банки могут обязать отказывать в сомнительных операциях только высокорискованным клиентам
Центробанк РФ предлагает обязать банки отказывать клиентам высокой категории риска в проведении сомнительных операций.
![Банки могут обязать отказывать в сомнительных операциях только высокорискованным клиентам](https://i.klerk.ru/uCV3So33OJpAZQui9yd5bMH-vs9LmuvADBXO-x66Fjg/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L1AxMzgwMDQ5aTM3/NDNfNjg0Ni5qcGc.webp)
Начать дискуссию