Арбитражный суд ликвидировал махачкалинский банк «Каспий»

Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил заявление Центробанка РФ о ликвидации махачкалинского ООО КБ «Каспий». Ликвидатором банка назначено Агентство по страхованию вкладов, сообщает РАПСИ.

Напомним, 17 апреля 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Каспий», занимавшей по величине активов 856 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк «Каспий» проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк «Каспий» был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых за 2013 год превысил 550 млн. рублей.