ЦБ планирует создать реестр лиц, подозреваемых в сомнительных сделках

Центробанк РФ планирует ужесточить меры воздействия к лицам, которые хоть однажды совершали подозрительные операции по своим счетам.

В настоящее время обсуждается возможность законодательного запрета банкам открывать счета и проводить банковские операции лицам, кто хоть раз совершал сомнительные сделки, то есть операции, которые носят «необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и проводятся для вывода капитала из страны, финансирования серого импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения и других противозаконных целей».

Предполагается, что лица, подозреваемые в сомнительных сделках, будут внесены в специальный реестр, который сможет вести либо ЦБ РФ, либо банковские ассоциации. Сейчас банки лишь вправе отказать в обслуживании счета клиентам, которые дважды в течение года совершили операции, признанные банком сомнительными, пишет газета «Известия».

Напомним, в конце апреля Росфинмониторинг заявил о резком сокращении потока сообщений от кредитных организаций по коду 6001 («сведения по сомнительным операциям»). Снижение объема сомнительных операций российских банков отметил и Центробанк РФ.