Банки
Читать 1 мин
Atlas banka пытается оспорить отзыв лицензии у ООО «Атлас Банк»
Черногорский банк Atlas banka намерен добиться отмены отзыва лицензии у российской «дочки».
Черногорский банк Atlas banka намерен добиться отмены отзыва лицензии у российской «дочки». В арбитражный суд Москвы подано заявление, в котором Atlas banka требует признать незаконным приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии у московского ООО «Атлас Банк». Предварительные слушания по этому заявлению суд назначил на 9 июля, сообщает РАПСИ.
Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций уООО «Атлас Банк» 5 мая 2014 года. На 1 апреля Атлас Банк занимал 744 место в банковской системе РФ по величине активов. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. «Атлас Банк» не предпринимал меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком. На протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы РФ, совокупный объем которых составил порядка 9 млрд. рублей.
Начать дискуссию