Приказом Банка России от 20 января 2015 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у саранской кредитной организации ООО КБ «Интеркапитал-Банк». По величине активов Интеркапитал-Банк занимал 602 место в банковской системе РФ.
«ООО КБ «Интеркапитал-Банк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
В КБ «Интеркапитал-Банк» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Отметим, в конце ноября 2014 года Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, заявила о завершении значительной части работы по очистке российского банковского сектора от недобросовестных участников.
ЦБ отозвал лицензию у саранского Интеркапитал-Банка
![ЦБ отозвал лицензию у саранского Интеркапитал-Банка](https://i.klerk.ru/JaGYk8VuUEf_c9wfXOBwB1FeH9MOyZo-Ot7rM2VNW9s/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k5MzQ4Xzk2/NjguanBn.webp)
Начать дискуссию