ЦБ отозвал лицензию у саранского Интеркапитал-Банка
Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
Приказом Банка России от 20 января 2015 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у саранской кредитной организации ООО КБ «Интеркапитал-Банк». По величине активов Интеркапитал-Банк занимал 602 место в банковской системе РФ.
«ООО КБ «Интеркапитал-Банк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
В КБ «Интеркапитал-Банк» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Отметим, в конце ноября 2014 года Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, заявила о завершении значительной части работы по очистке российского банковского сектора от недобросовестных участников.
Начать дискуссию