ЦБ установил факты вывода активов из Трастового Республиканского Банка

Банк России сообщил о результатах обследования финансового состояния ООО «Трастовый Республиканский Банк», проведенного временной администрацией. Было установлено, что стоимость его активов не превышает 117 млн. рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 418,1 млн. рублей.

«Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные факты вывода активов путем переуступки прав требований по кредитным договорам в оплату фиктивных обязательств, кредитованию заемщиков, заведомо неспособных исполнить свои кредитные обязательства, а также по учету векселей эмитентов, находящихся в стадии ликвидации», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Генпрокуратуру и МВД РФ.

Напомним, 11 сентября 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО «Трастовый Республиканский Банк», занимавшего по величине активов 701 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Трастовый Республиканский Банк» не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ. Кроме того, банк был вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе-августе 2014 года превысил 12 млрд. рублей.

25 сентября 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам проблемного банка, объем выплат оценили в 105 млн. рублей.

С 12 декабря 2014 года Банк России принял решение прекратить деятельность временной администрации ООО «Трастовый Республиканский Банк» в связи с решением арбитражного суда о признании банка несостоятельным (банкротом).