Банки предоставили Росфинмониторингу в 2014 году информацию о сомнительных операциях на сумму 100 млрд. долларов. Об этом заявил Павел Ливадный, замглавы Росфинмониторинга.
«Одним из наиболее ярко выраженных рисков в 2014 году для нас были потоки денежных средств, уходящих за рубеж (6,5 млрд. рублей) и возвращающихся в страну (5,4 млрд. рублей)», – сказал он на конференции, посвященной противодействию легализации преступных доходов.
По его словам, меры, принятые совместно с ЦБ РФ, правоохранительными органами и заинтересованными ведомствами, практически вдвое сократили указанные потоки по сомнительным основаниям.
Павел Ливадный отметил, что российские банки достаточно активно предоставляют в Росфинмониторинг информацию о сомнительных операциях. «Такой информации было представлено (в 2014 году) об операциях на сумму примерно 100 миллиардов долларов. Однако речь идет о том, что информация эта со значительным опозданием, ценность информации теряется и об оперативном пресечении противоправной деятельности говорить сложно. Мы должны через этот фактор перешагнуть и наладить более оперативный обмен соответствующей информации», – приводит его слова агентство «Прайм».
Начать дискуссию