Приказом Банка России от 10 июня 2015 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ООО Небанковская кредитная организация «Евроинвест». Согласно данным отчетности, на 1 июня по величине активов НКО «Евроинвест» занимала 788 место в банковской системе РФ.
«НКО «Евроинвест» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
В НКО «Евроинвест» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Центробанк РФ за два с половиной года отозвал 145 лицензий у российских банков, заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, выступая в начале июня на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге. Отметим, в апреле на съезде АРБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России уже проделал значительную часть работы по выводу с рынка финансово неустойчивых кредитных организаций. По словам Алексея Симановского, первого зампреда ЦБ, регулятор движется к той фазе, когда практика отзыва лицензий у банков станет редким явлением.
С начала текущего года Центробанк отозвал лицензии у 30 кредитных организаций. В январе лицензий лишились 4 банка, в феврале – 2 банка, в марте были отозваны лицензии у 3 кредитных организаций, в апреле – у 9 банков, в мае ЦБ отозвал лицензии у 6 банков. 1 июня лицензий лишились московские АО «Метробанк», ООО КБ «ОПМ-Банк» и тюменский ОАО «Сибнефтебанк», 10 июня ЦБ отозвал лицензии у московских АО «Республиканский социальный коммерческий банк», НКО «Евроинвест», и санкт-петербургского ООО КБ «Инвест-Экобанк».
Начать дискуссию