Приказом Банка России от 24 июня 2015 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московского ПАО Коммерческий банк «ТЭСТ». На 1 июня по величине активов КБ «ТЭСТ» занимал 741 место в российской банковской системе.
По данным регулятора, банк «ТЭСТ» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев.
«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах. Кроме того, деятельность ПАО КБ «ТЭСТ» была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
В КБ «ТЭСТ» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Центробанк за два с половиной года отозвал 145 лицензий у российских банков, заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, выступая в начале июня на Международном банковском конгрессе. В апреле на съезде АРБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России уже проделал значительную часть работы по выводу с рынка финансово неустойчивых кредитных организаций. По словам Алексея Симановского, первого зампреда ЦБ, регулятор движется к той фазе, когда практика отзыва лицензий у банков станет редким явлением.
С начала текущего года Центробанк отозвал лицензии у 34 кредитных организаций. В январе лицензий лишились 4 банка, в феврале – 2 банка, в марте были отозваны лицензии у 3 кредитных организаций, в апреле – у 9 банков, в мае ЦБ отозвал лицензии у 6 банков.
1 июня лицензий лишились московские АО «Метробанк», ООО КБ «ОПМ-Банк» и тюменский ОАО «Сибнефтебанк», 10 июня ЦБ отозвал лицензии у московских АО «Республиканский социальный коммерческий банк», НКО «Евроинвест», и санкт-петербургского ООО КБ «Инвест-Экобанк». 19 июня без лицензии остались две московские кредитные организации – ООО КБ «Инвестиционный союз» и ПАО АКБ «Азимут». 24 июня Центробанк отозвал лицензии у московских ОАО КБ «МАСТ-Банк» и ПАО КБ «ТЭСТ».
Начать дискуссию