Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование деятельности Deutsche Bank в России.
Как пишет «Financial Times» расследование связано с возможным нарушением банком «антиотмывочных» законов. Этим делом также заинтересовалось британское Бюро по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office), поэтому расследование может стать уголовным, сообщает агентство «Прайм».
Ранее стало известно, что США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег. Финансовые регуляторы Нью-Йорка запросили у Deutsche Bank электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы.
Начать дискуссию