FATF недовольна борьбой с отмыванием в России

В 2007 г. Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями проверит, насколько эффективно российские банки борются с отмыванием преступных доходов, сообщил зампред Центробанка Виктор Мельников. Но из его слов следует, что у FATF уже есть претензии — она требует внести поправки в законодательство. Например, дать банкам право отказать клиенту в открытии счета и проведении операций без объяснения причин. Кроме того, FATF, по словам Мельникова, требует установить особый контроль за открытием и операциями на банковских счетах крупных чиновников и политиков. Контролеры за отмыванием недовольны и российскими платежками — они требуют, чтобы платежный документ сохранял информацию о первичном источнике средств. ЦБ сам проверяет банки на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства: в 2005 г. было проверено 875 банков, 14 лишились лицензии.