Центробанк России расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств.
Регулятор в массовом порядке рассылает конкретным банкам списков конкретных клиентов, на которых рекомендовано обратить пристальное внимание. Крупнейшим банкам рекомендуется закрывать счета, владельцы которых вызывают у ЦБ подозрения.
Участники рынка отмечают, что подобную работу Центробанк проводил и ранее, но в несопоставимо меньших масштабах. Массово закрывать счета сомнительных клиентов «по наводке» регулятора банки стали около двух месяцев назад. Факт рассылки списков подозрительных клиентов подтвердили в Центробанке.
«По закону «О Центральном банке» ЦБ вправе запросить у банка дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения в части совершения операций с запутанным или необычным характером, свидетельствующим об отсутствии очевидного экономического смысла или законной цели», – пояснили газете «Коммерсантъ» в пресс-службе ЦБ.
Эксперты издания затруднились оценить корректность таких прицельных действий регулятора, но признали их определенную эффективность.
Начать дискуссию