Центробанк должен лишать банки лицензии за нарушение антиотмывочного законодательства только через суд, считают участники экспертной группы по борьбе с отмыванием при комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Экспертная группа направила в ЦБ предложения, согласно которым основанием для применения крайней меры воздействия должен быть юридически доказанный регулятором факт причастности банка к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма.
Представитель ЦБ сообщил, что регулятор изучит предложение, пишет газета «Известия».
Издание напоминает, что в 2015 году ЦБ отозвал лицензии у 89 кредитных организаций, наиболее распространенной причиной отзыва лицензий у банков стало нарушение антиотмывочного 115-ФЗ.
Начать дискуссию