Банки сообщили о сомнительных операциях на 184 млрд рублей
В 2015 году российские банки сообщили о 100 тысячах случаев, указывающих на сомнительные операции на сумму 184 млрд рублей.
В 2015 году российские банки заявили о 100 тысячах случаев, указывающих на сомнительные операции на сумму 184 млрд рублей. Об этом сообщила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
«Таких случаев по прошлому году было около 100 тысяч, и сумма денежных средств, которая была перечислена с закрывающихся счетов, составила почти 184 миллиарда рублей. Надо сказать спасибо банковскому сектору, что он смог распознать нетривиальное поведение клиента», – сказала она, выступая накануне на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ.
Замглавы Росфинмониторинга уточнила, что сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием скрытых налогов, сообщает агентство «Прайм».
Отметим, Центробанк зафиксировал рост платы за незаконную обналичку: сейчас она составляет 15% от суммы против 2-3% несколько лет назад.
Начать дискуссию