Приказом Банка России с сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Конфидэнс Банк» (г. Кострома).
Проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества.
Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов, сообщает пресс-служба ЦБ. При этом кредитной организацией проводились сомнительные транзитные операции.
Начать дискуссию