КФМ не предъявляет претензий к текущему руководству Содбизнесбанка

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) не предъявляет претензий к нынешнему руководству Содбизнесбанка. Об этом сообщил председатель правления банка Роман Петров. "Обвинения правоохранительных органов связаны со старой командой и с бывшим председателем правления Игорем Захаровым. Ему лично предъявляют претензии правоохранительные органы, это никак не связано с нынешним Содбизнесбанком", - подчеркнул Петров.
Как отметил Петров, в 2002 году в банке сменились собственники, 6 торговых и промышленных компаний купили банк у Захарова. В сентябре нынешнего года Петров стал председателем правления. "Произошла полная смена команды, ни одного руководителя, ни одного зампреда правления из старой команды в банке не осталось. На сегодняшний день банк никакого отношения к сомнительным структурам не имеет", - сказал Петров.
Он также сообщил, что в сентябре ЦБ провел общую проверку Содбизнесбанка, в том числе по вопросу взаимодействия с КФМ. "Никаких претензий по итогам проверки предъявлено не было. Все сообщения, которые по нашему мнению, по инструкции ЦБ и по законодательству должны направляться в КФМ, отсылались и будут отсылаться", - сказал банкир.
В понедельник глава МВД Борис Грызлов заявил, что в ближайшее время будут переданы в суд два уголовных дела, связанных с легализацией преступных доходов. В частности, министр сообщил, что Содбизнесбанк "преступным путем легализовал 500 млн. рублей". "Задержаны и впоследствии арестованы четыре сотрудника этого банка", - добавил Грызлов.