8 банков отмыли почти 8 миллиардов долларов

Как сообщили в департаменте экономической безопасности МВД, преступное сообщество, которое возглавлял уроженец Тбилиси по прозвищу Джуба, незаконно обналичило свыше 200 млрд руб., 391 млн долл. и 66 млн евро через 8 подконтрольных кредитных организаций, в число которых входят коммерческие банки Принтбанк, Век-Банк, Инвесткомбанк Бэлком и "Центурион", "Новая экономическая позиция", "Родник", АКА-Банк. У всех банков отозваны лицензии.

Кроме банков, в процессе отмывки участвовали подставные "некоммерческие" организации НК "Фонд стратегического планирования", НК "Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан", Автономная некоммерческая организация "Учебно-образовательное объединение "Гармония", "Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс", "Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда вооруженных сил".

Денежные средства, которые "прокручивали" коммерческие банки, в основном были получены от проведения незаконных финансовых операций, разбоев, деятельности казино и хищения бюджетных средств. Доход только от незаконных банковских операций превышал 500 тыс. долл. в день.