ЦБ уточнил порядок идентификации клиентов

В понедельник вступила в действие новая редакция положения Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Из текста документа исключены положения, позволявшие не проводить идентификацию физического лица — клиента банка при осуществлении им операций по оплате жилья и коммунальных услуг, услуг связи, расчетов с бюджетами всех уровней на сумму менее 600 тыс. рублей. Новая версия закона о противодействии отмыванию снизила пороговую сумму до 30 тыс.