Подозрительным компаниям планируют замораживать счета

Росфинмониторинг и МВД России готовят поправки в российское законодательство, которые позволят временно замораживать банковские счета компаний, подозреваемых в отмывании преступных доходов.

Как сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД России, проблему противодействия легализации преступно нажитых средств возможно решить, опираясь на комплексный подход. В 2007 г планируется ужесточить борьбу с организациями, отмывающими преступные доходы. "Поправки, позволяющие временно замораживать банковские счета подозрительных компаний, планируется внести в российское законодательство. Такое предложение уже готовится Росфинмониторингом и МВД России", - говорится в сообщении.

Согласно ныне действующей Варшавской конвенции о противодействии отмыванию преступных доходов, принятой в мае прошлого года, счета компаний, подозреваемых в отмывании преступных доходов, могут быть заморожены на срок до 45 дней. После ратификации конвенции подобные меры можно будет применять и в России, отмечают в МВД. "Для российских правоохранительных органов этого срока будет достаточно, чтобы фиксировать операции, в которых есть признаки отмывания денежных средств, и оперативно провести необходимые расследования совместно с правоохранительными органами других стран", - говорится в сообщении.




Активное содействие в расследовании оказывалось сотрудниками Росфинмониторинга и Центробанка России, отмечается в сообщении.