Отозвана лицензия Сибэкономбанка

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением ОАО "Сибэкономбанк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления по ним соответствующих сообщений в Росфинмониторинг.

В ходе проверок Центробанк выявил многочисленные нарушения требований нормативных актов ЦБ РФ в части правил ведения бухучета, проведения кассовых операций, неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля. За указанные нарушения в течение последнего года к банку неоднократно применялись меры воздействия.

В соответствии с приказом Банка России от 17.01.2007 № ОД-27 в ОАО "Сибэкономбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены, сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Руководителем временной администрации по управлению ОАО "Сибирский экономический банк" назначен ведущий эксперт отдела безопасности и защиты информации Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России Калыгин Виктор Александрович. В состав временной администрации включен Ерошин П.В.