ЦБ отозвал лицензию НКО "Межрегиональный расчетный центр"

Приказом ЦБ РФ от 17.01.2007 № ОД-28 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Небанковская кредитная организация "Межрегиональный расчетный центр".

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, неоднократными нарушениями в течение одного года ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

НКО "Межрегиональный расчетный центр" не осуществляла в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, неоднократно не соблюдала порядок формирования обязательных резервов, допускала нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватной оценки рисков по выданным ссудам, а также представляла в Банк России недостоверную отчетность. Кроме того, в нарушение статьи 73 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" кредитная организация не исполнила требование предписания ЦБ.

В сентябре-ноябре 2006 года клиентами НКО "Межрегиональный расчетный центр" были осуществлены сомнительные операции по перечислению денежных средств в общей сумме более 33 млрд. рублей в адрес организаций-нерезидентов.

Очевидные признаки прекращения деятельности у НКО возникли с декабря 2006 года.

В соответствии с приказом ЦБ РФ в ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены, информирует Департамент внешних и общественных связей Банка России. Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "Межрегиональный расчетный центр" назначена главный экономист Экономического отдела Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России Виноградова Лариса Николаевна. В состав временной администрации включен Колубелов В.И.