Отозвана лицензия у КБ "ЕВРОСТРОЙБАНК"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 24.01.2007 № ОД-40 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у коммерческого банка "ЕВРОСТРОЙБАНК" (ООО).

КБ "ЕВРОСТРОЙБАНК" (ООО) допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.

При запрете на кассовое обслуживание клиентов кредитной организацией в октябре и ноябре 2006 года проведены валюто-обменные операции на сумму более 600 млн. долларов США, а также выданы наличные денежные средства в сумме более 16 млрд. рублей. Также при запрете открытия банковских счетов, корреспондентских счетов и операций по ним, банком были открыты счета 11 юридическим лицам и корреспондентские счета в 4 кредитных организациях.

В октябре - ноябре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12,5 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 24.01.2007 № ОД-41 в КБ "ЕВРОСТРОЙБАНК" (ООО) назначена временная администрация.