ФСФМ: банки не соблюдают сроки информирования

Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) сообщила о повышении качества и полноты представляемых кредитными организациями сведений об операциях, подлежащих контролю. Служба выразила серьезную обеспокоенность несоблюдением установленных сроков представления сведений.

Так, по результатам входного логического контроля за 2006 год количество отвергнутых сообщений об операциях составило 1,3% от общего количества направленных в Росфинмониторинг сообщений об операциях против 4,8% в 2005 году. Из числа принятых за 2006 год сообщений от кредитных организаций 38% составили сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и 62% – сообщения об операциях, по которым на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.