Приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-299 у кредитной организации ООО "БАНК ЭКСПОРТА" (Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решение принято в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В деятельности ООО "ЭКСПОРТБАНК" выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по своим клиентам.
В соответствии с приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-300 в ООО "ЭКСПОРТБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
С 26 апреля 2007 года временную администрацию по управлению кредитной организацией ООО "БАНК ЭКСПОРТА" возглавляет ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев. В состав временной администрации включена Яковлева Т.Г. Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Отозвана лицензия у ООО "ЭКСПОРТБАНК"
С 26 апреля в банке назначена временная администрация.
Начать дискуссию