Приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-297 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК". Решение принято в связи неоднократными нарушениями в течение одного года ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.
"ДИАМОНД-БАНК" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В декабре 2006 – апреле 2007 года клиентами ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-298 в ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
С 26 апреля 2007 года временную администрацию по управлению КБ "ДИАМОНД-БАНК" возглавляет ведущий эксперт отдела организации и контроля за инспекционной деятельностью Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Виктор Павлик. В состав временной администрации включена Ромашина И.В. Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.
ЦБ отозвал лицензию у КБ "ДИАМОНД-БАНК"
Руководителем временной администрации по управлению банком назначен Виктор Павлик.
Начать дискуссию