Банки

ФСФМ усилит контроль за теневым оборотом

Согласно поправкам в закон о противодействии отмыванию, ФСФМ будет контролировать все операции объемом более 600 тыс. рублей, включая операции по снятию наличных.

Министерство финансов РФ внесло в правительство поправки в закон о противодействии отмыванию. Текст документа согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

Согласно поправкам, ФСФМ будет контролировать все операции объемом более 600 тыс. рублей, включая операции по снятию наличных.

Как сообщил глава ФСФМ Виктор Зубков, это позволит усилить контроль за теневым оборотом.

Комментарии

5
  • Shurhenchik
    Месяца 3 назад мне было перечислено агентское вознаграждение что-то вроде 2425 рублей, так банк по закону "О противодействии отмыванию..." запросил тучу заверенных копий документов, подтверждающих что я действительно выполнил работу, а то вдруг на финансирование терроризма направлены эти "деньжищи"
  • Антон Демин
    [b]Shurhenchik[/b], да, это они выгодоприобретателя вычисляли и идентифицировали. Ключевое слово - АГЕНТСКОЕ вознаграждение.

    Поправки заключаются в том, что если сейчас при выдаче наличных в ФСФМ сообщается лишь о некоторых снятиях на сумму, более или равную 600 тысячам, то теперь будем механически сообщать обо ВСЕХ снятиях.

    А Прайм-ТАСС - идиоты полные.
    [quote]Согласно поправкам, ФСФМ будет контролировать все операции объемом более 600 тыс. рублей, включая операции по снятию наличных.[/quote]
    Это ж надо было такую галиматью родить.