Министерство юстиции РФ зарегистрировало положение Центробанка от 20 июля 2007 года № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования".
Документ регламентирует порядок передачи информации о нарушениях. Уполномоченные банки при наличии информации о нарушениях валютного контроля должны передать сведения об указанных нарушениях в территориальное учреждение ЦБ, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка. Информация передается в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации (ЭС). В последующем, информация о нарушениях передается органу валютного контроля. После проведения необходимых проверок территориальное учреждение ЦБ направляет информацию о нарушениях в Главный центр информатизации ЦБ РФ для последующей передачи в орган валютного контроля. Также в положении указаны сроки, способы и формат передачи информации.
Текст положения размещен в правовых базах. Документ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
ЦБ принял положение о нарушениях валютных операций
Установлен порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
Начать дискуссию