Отозвана лицензия у КБ "Магаданский"

Приказом Банка России от 17.10.2007 № ОД-745 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации открытое акционерное общество коммерческий банк "Магаданский" ОАО КБ "Магаданский". Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Это вторая лицензия, отозванная Центробанком в октябре 2007 года. Сегодня ЦБ отозвал лицензию у НКО "Алгоритм". В прошлом месяце ЦБ отозвал 6 лицензий на осуществление банковских операций. С начала года лицензии отозваны у 37 российских банков.

Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, КБ "Магаданский" несвоевременно направил в Росфинмониторинг сведения по операции, подлежащей обязательному контролю, ненадлежащим образом осуществлял идентификацию своих клиентов и не обеспечил по ним сохранность документов в течение 5 лет, допускал нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и кассовой дисциплины, а также представлял в Банк России отчетность с нарушением установленного срока.

Так, за июль - август 2007 года банк провел не имеющие очевидного экономического смысла транзитные платежи преимущественно в пользу резидентов – клиентов кредитных организаций, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, а также банкнотные сделок по приобретению наличной иностранной валюты. Общий объем сомнительных операций за этот период составил более 12 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 17.10.2007 № ОД-746 в ОАО КБ "Магаданский" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации назначена заместитель начальника отдела приема, обработки и анализа отчетности Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Оксана Вечканова. В состав временной администрации включен Мелькумов Г.Н.