Московское главное территориальное управление (МГТУ) Банка России выслало предписание Красбанку по ограничению ряда банковских операций на полгода. Вчера Красбанк приостановил обслуживание по электронным счетам. Теперь, чтобы провести операции по счетам, клиентам нужно приехать в банк и дать экономическое обоснование операций.
В Красбанке отмечают, что предписание МГТУ Банка России связано с рядом выявленных нарушений. В частности, проверка показала, что работа банка по выявлению сомнительных операций носила выборочный характер, несмотря на значительное число (более 8 тыс.) направленных в уполномоченный орган сообщений. Также Банк России установил несколько случаев неверной классификации операций Красбанком. Представители ЦБ отмечают, что у кредитной организации отсутствует практика запросов у клиентов товарно-транспортных и складских документов.
По мнению участников рынка, в выписанном предписании нет ничего особенного, подобные случаи нередки на банковском рынке. За текущий год это уже второй случай замораживания счетов кредитных организаций. Так, в июне Банк России на три месяца заморозил операции у российской "дочки" шведского Swedbank - Сведбанка. После проверки ЦБ были полностью запрещены операции по корсчетам и операции, проводимые в валюте. После устранения всех нарушений в начале сентября Сведбанк получил разрешение от Банка России возобновить операции в полном объеме. Об этом сообщает РБК daily.
Начать дискуссию