Приказом Банка России от 25.10.2007 № ОД-775 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Универсальный коммерческий банк "ЭРА" (открытое акционерное общество) УКБ "ЭРАБАНК" ОАО.
В текущем месяце ЦБ отозвал 3 лицензии – у КБ "Магаданский", НКО "Алгоритм", ЗАО "Межсоцбанк". В сентябре было отозвано 6 лицензий на осуществление банковских операций. С начала года лицензии отозваны у 39 российских банков.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократными нарушениями банком в течение одного года ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, ЭРАБАНК несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с законодательством в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. На протяжении последнего года деятельность банка была сосредоточена на расчетном обслуживании достаточно ограниченной группы клиентов – резидентов, операции по счетам которых носят однотипный и запутанный характер и не имели очевидного экономического смысла. Указанные клиенты банка систематически переводили крупные денежные средства в пользу резидентов – клиентов кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких платежей за последний год составил примерно 14,5 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 25.10.2007 № ОД-776 в УКБ "ЭРАБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Руководителем временной администрации по управлению банком назначен главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций № 1 Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Владимир Колбунов. В состав временной администрации включена Шарипова Л.В.
Начать дискуссию