Госдума РФ приняла в первом чтении закон о контроле со стороны Банка России и Росфинмониторинга за наличными операциями граждан на сумму свыше 600 тыс. рублей. Соответствующие изменения будут внесены в статью 6 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Cогласно законопроекту, контролироваться будут любые операции клиентов, если при совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей, или превышает эту сумму.
Напомним, в сентябре текущего года правительство РФ одобрило поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) средств нажитых преступным путем", согласно которым участники финансового рынка будут обязаны представлять в Росфинмониторинг сведения о каждой операции клиента, если при ее совершении используются наличные денежные средства на сумму равную или превышающую 600 тыс. рублей. В частности, уполномоченному органу будут предоставлять сведения банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, компании по торговле драгоценными камнями, риэлторы.
Начать дискуссию