Приказом Банка России от 19.11.2007 № ОД-846 у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА" (Открытое акционерное общество) ОАО КБ "Р.И.Г." отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Отметим, с начала текущего года ЦБ отозвал лицензии у 44 российских банков. В ноябре было отозвано 3 лицензии - у АКБ "Имидж", у КБ "ФУНДАМЕНТ-БАНК" и ОАО "ИБРР-банк". В прошлом месяце ЦБ отозвал 5 лицензий – у ЧК-БАНКа, КБ "Магаданский", НКО "Алгоритм", ЗАО "Межсоцбанк", УКБ "ЭРАБАНК". По прогнозам первого зампреда ЦБ РФ Геннадия Меликьяна, в текущем году Центральный банк РФ может отозвать от 50 до 80 лицензий кредитных организаций.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением КБ "Р.И.Г." в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, КБ "Р.И.Г." не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В конце октября – ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов – резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 19.11.2007 № ОД-847 в ОАО КБ "Р.И.Г." назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации по управлению КБ "Р.И.Г." назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения №1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев. В состав временной администрации включены: Червина Н.И., Макаров Б.Б., Королева Н.С.
ОАО КБ "Р.И.Г." является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".
Начать дискуссию